“又一起爆雷平台庭审！700亿庞氏骗局，200亿未兑付，60多万投资者曾上当！”

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最近，巨额非法集资事件迎来了新的进展。

今天轮到善林金融了，那是去年4月爆炸的雷，时隔一年多，终于迎来了一审的公开开庭审理。

2019年7月10日、11日，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院) )一审公开开庭审理被告单位善林(上海)金融新闻服务有限企业)、周伯云等12名被告人集资诈骗案件。

] [/p ] [/p ] 上海一中医院一审公开开庭审理“善林系”集资诈骗案

让我们来看看一组惊险的数据。 公诉机关决定

1、年10月，被告周伯云设立被告单位善林金融企业，实际控制“善林系”公司，在全国29个省市陆续开设千多家分支机构，如“广群金融”、“善林宝”、“亿宝贷(幸福钱庄)”、“善林富”等

2、为追求非法利润，善林金融企业采用虚假债权、虚假借款人新闻、虚假推广等方法，约定4.5 %~18 %的年收益，以债权转让等名义，非法向62万多投资者提供资金人民币(以下货币均为人民币) 736

3、其中，567.59亿元用于兑换前期投资者的本金。

4、到事件发生时，没有向25万多受害者支付本金217.79亿元。

在审判中，公诉机关出示了相关证据。 各辩护人就被告人的行为是否构成集资诈骗罪、被指控的犯罪数额是否准确、是否自首、主从犯的认定等问题发表了意见。

事件的回顾

善林金融成立于年，在上海自由贸易区注册，注册资本12亿元，其创始人周伯云为法人代表。 该企业专业从事互联网金融新闻共享、咨询服务、投资管理等金融和融资业务，在北上广深等国内一线城市设有分公司，服务范围遍及全国。

年4月9日，善林金融实效统治者周伯云因涉嫌违法犯罪向公安机关自首。

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警方调查显示，“善林金融”利用以前流传的门店销售与网络营销相结合的“网上”、“网上”交易模式，非法吸收公众存款。

2、网上1000多家店

从2010年10月开始，周伯云未经批准，在全国开设1000多家离线店铺，招聘员工进行培训后，通过广告宣传、电话销售、大众口碑等方式，以承诺年化收益的5.4%到15%的高额利息为诱饵，即所谓的高额利息。

基金君以前报道说，善林金融起源于网上资产管理店。 顾客大多是老爷爷和阿姨，有大量的在线资产管理店，资金的去向一直是个谜。 近年来，国家加强监管，善林金融砍掉网上店铺，将业务转为网上，建立网贷平台，获取备案等，没有想到会突然被查处。 ）

3、骗取的钱，实际上的管理者任意采用“善林金融”，通过推出各种期限、不同收益率的理财商品，吸收社会大众资金形成资金池，让周伯云等人可以任意采用。 为了让“善林金融”这个企业看起来“房子大”，不惜消耗公共巨额资金，大规模开设网店，支付员工高额工资和高额提成，进行充分的包装推广，在民众中塑造“大而不倒”的企业形象

4、庞氏骗局:借新还旧，无收益

调查显示，“善林金融”对外宣布的投资项目没有盈利能力，通过新的方法偿还前期投资者的到期本息，随着时间的推移，资金缺口越来越大，最终导致崩溃。

据此，“善林金融”是典型的庞氏骗局，涉嫌非法吸收公众存款。 下一步，警方将全力调查案件，追缴案件赃款，维持正常的金融秩序。

最近，巨额非法集资案件多遭到处分

1、钱宝案的被告张小雷在一审中被判刑15年

6月21日，江苏省南京市中院依法公开开庭，对被告人张小雷集金诈骗案判处一审，以集资诈骗罪判处被告人张小雷15年，没收个人财产人民币1亿元。 张小雷在法庭认罪，悔罪，表示服从法院判决，不上诉。 公安机关追缴到案件中的资产被移送执行机关，继续追缴违法所得，按比例返还给集资参与人。

南京市中级人民法院经开庭审理，于年12月、年7月，被告张小雷用网上非法集资的资金在南京市设立了其实际管理的江苏钱旺网络科技有限企业、南京钱宝新闻媒体有限企业，依托上述两家企业建立了完整的“钱宝网”， 在明确将常态化收益率的20 %~60 %左右的不同高额回报作为诱人诱饵，通过“钱宝网”的这一期间，张小雷将集资款少的部分用于生产经营，大部分隐藏了新更换、个人浪费等事实的相关企业。 对外夸大赞助相关活动等方法，骗取集资参与者信任，继续非法集资，截至事发时，网上集资参与者巨额本金未归还。 年12月26日，张小雷向公安机关投稿。

南京市中级人民法院认为，被告张小雷以非法侵占为目的，利用诈骗行为非法集资，数额特别大，情节特别严重，其行为已构成集资诈骗罪，应当依法惩处。 张小雷有自首情节，积极协助办案机关追回赃物挽回损失，在法庭认罪悔改的，可以依法从轻处罚。 法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依法办理上述

2，400亿元，4万非法募捐受害者，在最终审查中落了锤子

7月9日，上海市高级人民法院对被告公司快鹿集团、东虹桥小贷企业、东虹桥担保企业及被告黄家骥、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列上诉案依法进行终审审判，驳回上诉

在上海高院二审庭审中，快鹿集团非法集资共计434亿多元，282亿多元用于前期投资者本息的兑付，其余款项用于支付各项运营费、股权收购和电影投资等经营活动、境外转移和车辆购买、个人浪费、侵占等 截至案件，本案实际经济损失共计152亿多元。 “快鹿系掌柜”施建祥是左手明星、右手资本，加上多家相关企业运营，在电影《叶问3》窃取票房引发质疑之前，一直在循环庞大的非法集资链。

持续逃跑的“快鹿系”实质管理者施建祥，现在也在红通追逐逃跑名单中。

3、北京市启动“E租宝”事件筹款参与者新闻核实登记工作

2019年6月26日，北京市第一中级人民法院发布“E租宝”事件全国集资参与者新闻核实登记公告，对2019年7月2日至2019年8月30日“E租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受害集资参与者表示，

公告称，各涉案省区市已根据属地大致设立核实登记地点，集资参与者可以到户籍所在地或常住地设立的核实点办理核实登记。 各地具体核实登记地点由各涉案省区市通过公布通告公示。 集资的参加者必须事先准备好身份证、联系方法、本人名下收款账户的新闻、充值和取现金额等新闻。 现场验证工作人员逐个项目验证、收集、登记这些新闻。

“租宝”案的集资参与人可以及时关注北京市第一中级人民法院发布的公告及各省区市发布的公告，并根据要求到相应核实点参加新闻核实登记，维护自身合法权益。 此次核实登记的结果是案件价款返还的数据基础，未进行核实登记的，司法鉴定结果明确受害金额，由此产生的不利结果由集资参与者自己承担。

公告的具体副本请关注北京市第一中级人民法院官网( http (// bj1zy.chinacourt.gov/index.shtml )、官方推特或Wechat公开平台。

4、卓达集团杨卓舒、杨汗青因非法吸收公众存款罪被批准逮捕

本社石家庄7月6日电据石家庄市公安局报道，石家庄市裕华区人民检察院对涉嫌依法非法吸收公众存款的卓达集团实际控制人杨卓舒、卓达集团执行总裁杨汗青分别批准逮捕。 石家庄市公安局裕华分局依法逮捕了那两人。 目前，此案正在进一步调查中。

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