“今年浙江警方将要点打击这五类经济犯罪”

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通讯员蒋玲婷

首席记者杨丽

昨天是“5·15”全国公安机关打击经济犯罪推进日。

上午，浙江省公安厅和共青团浙江省委联合举办了“515”全国公安机关打击经济犯罪推进日及浙江省“三禁三防三自”金融犯罪防控主题教育活动。

今年1月至4月，全省公安经济侦查部门逮捕经济犯罪案件1512起，破案1012起，犯罪嫌疑人2556人，挽回经济损失11亿9500多万元。 其中，金融犯罪、涉众型经济犯罪案件立案506件，占所有经济犯罪案件的三成。

警方表示，目前经济犯罪，特别是各种金融犯罪、大众型经济犯罪案件频发，以前非法集资高位震荡，新型非法集资“异军突起”、“网络贷款”、“私人”、“虚拟货币”等新型金融非法犯罪

从受害者群体来看，在校学生的比例有所上升。 第一种犯罪类型有传销、校园贷款、投资理财诈骗等。 刚毕业的大学生也在诱惑之下，成为了经济犯罪集团的“共犯”。

“中佳易购”非法资金117亿多元

这两天，全省各地警方相继召开新闻发布会，公布打击经济犯罪行业的成绩和实例。

各地警方公布，除打击侵犯知识产权犯罪外，警方还对大众型经济犯罪进行了较为严厉的打击。

例如嘉兴警方发布了典型的“支付回报”模式的非法集资诈骗案，涉及全国31个省市区。

“中佳易购”被称为全返回型费用平台，例如客户购买100元，则返回100点，积分可以作为钱使用。 商户只要将所需金额的三分之一作为保证金存放在平台上，10个月后就可以全部返还。 但是，之后平台就不能正常工作了，新的网站开通了。 客户发现旧网站的积分、保证金不能移动到新网站。

在浙江省工商局发布的150家“回扣”违法平台中，“中佳易购”赫赫有名。 这些曝光的平台有共同的优点。 都是通过第三方信息平台介入商家和顾客的交易过程，通过平台费用额度的一部分约定返回，或者现金费用发送等额积分等形式，引导顾客缴纳会员注册费用。

据嘉兴警方调查，汪某等依托浙江万银电子商务有限公司建立“中佳易购”电子商务平台，骗取的钱主要用于支付加盟店保证金、积分款项、区域代理报酬及企业运营价格、个人浪费，截至案件累计非法资金

目前，汪某等24名嫌疑人已经被移送起诉。

数字货币概念中的“日元”

永康浙江物联科技有限企业集资诈骗案，以数字货币的概念设置了日元诈骗。

永康市公安局在金融风险日常排查中，发现大量投资者到“浙江物联”、“国富易通”等两家企业投资“易币”项目，投资交易十分活跃。

警方发现，这个所谓的“易币”项目以高额的回点、虚拟运营、概念炒作等噱头吸引着投资者的投资。

据透露，浙江物联科技有限企业架空新闻网超“易货”项目，对外谎称经商务部、人民银行等五部委授权，以发行数字货币“易货”为幌子，每天至少盈利1.5%。 具有欺骗性和诱惑性，平台成立仅一个月，全国各地1.5万投资者就吸引了约2亿元的投资

由于警方的介入，平台成立一个月就被检举，没有比较有效地发酵事态的升级，立即切断了资金的流失。

中老年人是第一受害群体

另外，中老年人是涉及大众型经济犯罪的主要受害群体。 金华警方公布的浙江康源生物技术有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件。

今年4月9日，金华市金东区公安分局侦查大队民警在万达商业广场调查公司风险隐患时发现，4号楼浙江康源生物技术有限企业涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

据调查，该企业以邵某为首，自去年11月以来，以投资苗木、铁皮石斛为名，通过发放传单、组织会议、旅游、分发礼物等宣传方法，每万次售价100-150元左右。

截至目前，该企业共吸引投资者140人，非法吸收金额为620万元。

各地警察积极追究赃物，挽回损失

在打击大众型经济犯罪方面，对警察来说，追查赃物也是一个重点。

各地警方正在积极采取各种办法追究赃款的损害。 除了扣押住房、汽车、银行资金等常规资产外，还通过保险、股票、诉前资产保全、案件处理督促撤诉，警方还在事发前扩展了“止损”措施。 比如嘉兴警方为了及时处理上海“寿叶堂”在嘉兴分公司的非法集资风险，通过多方协调，关闭了所有汇款资金通道，成功收回了非吸引资金。

要点打击大众型经济犯罪

今年，浙江警方打击涉众型经济犯罪专项行动的重点如下

没有金融业务经营资格，通过互联网实施的非法集资案件；

网络金融非法集资案

私募基金行业的非法集资事件

各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件；

5类主要行业的典型案件，包括打着“回扣”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”等招牌的网络传销案件。