“波澜再起！欧洲最大洗钱案之一扯出越来越多瓜 这家银行CEO被炒了”

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去年下半年再次发生了进入人们视野的丹麦舞蹈银行洗钱案，另一家北欧银行也卷入了相关洗钱丑闻。

受洗钱丑闻的影响，瑞典银行首席执行官birgit te bonnes en于3月28日星期四被董事会解除职务。

瑞典银行董事长lars idermark做了如下陈述。

这几天事态的迅速发展给银行带来了很大的压力。 为此，董事会决定将birgitte bonnesen从她的地位解雇。

bonnesen被解职后，cfo anders karlsson暂时履行首席执行官的职责。

几天前，瑞典警方因涉嫌内幕交易对斯德哥尔摩的瑞典银行总部进行了突击调查。 当天晚些时候，瑞典当局将对这家银行的调查范围扩大到了对市场的误解。

首席检察官thomas langrot说:

所有的消息都聚在一起，瑞典银行似乎就波罗的海业务涉嫌洗钱的丑闻向公众和市场传播了错误的消息。

如果洗钱罪成立，瑞典历史最悠久的银行可能面临数十亿美元的罚款。

自从上个月末瑞典电视台“svt”透露在波罗的海地区的业务有洗钱嫌疑以来，bonnesen面临着巨大的压力。

bonnesen在成为首席执行官之前，负责银行在波罗的海各国的业务。 目前，她卷入了涉及1350亿欧元(约1520亿美元)的洗钱丑闻，这件丑闻还牵涉到美国总统特朗普竞选期间的竞选经理马纳福特和乌克兰前总统亚努科维奇，

周三，瑞典电视台公布了部分调查报告，报告副本指向瑞典银行可能有罪。

瑞典的银行洗钱案可能与去年的洗钱案有关

瑞典银行与涉嫌洗钱的交易和丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行的洗钱案件有关。

去年9月的独立调查报告指出，丹麦的丹斯克银行分行涉嫌从2007年到2007年持续洗钱活动。仅一年时间，该分行运营的俄罗斯和其他前苏联国家的资金就达到300亿美元，8年间涉及总洗钱的资金就达到2300亿美元

咨询企业鹏睿金融( promontory financial )编写的这份报告称，每年有300亿美元的非居民资金存放在丹麦的丹斯克银行爱沙尼亚分行。 从2007年持续到2007年的洗钱丑闻中，年是最活跃的一年。

英国《金融时报》引用了熟悉调查情况的人的话:

对这样小规模的分店来说，这确实是个惊人的数字。 这样数量的资金进出也不可能不引起疑问。

根据上周五公布的第三方鉴定报告，瑞典银行与未公开的顾客断绝了关系。 这些顾客是比较洗钱指控的中心问题。

这次鉴定是瑞典银行上个月委托第三方机构进行的。 此前据瑞典电视台svt报道，2007年至2007年间，与丹麦敦斯克银行洗钱案有关的50家客户通过瑞典银行转移了58亿美元资金。

根据svt本月的后续报道，通过瑞典银行转移的资金总额约为100亿美元。 瑞典银行对这笔资金总数提出异议，这笔金额包括与丹麦敦斯克银行的上述7年全部交易，可​； ​； 可疑交易。

瑞典银行( swedbank )是一家总部设在瑞典斯德哥尔摩的银行，在瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛有940万零售客户和55万企业客户。 瑞典银行在瑞典有400家分行，波罗的海各国有257家分行，乌克兰有220家分行。 此外，银行的服务范围还包括哥本哈根、赫尔辛基、加里宁格勒、基辅、卢森堡、莫斯科、纽约、奥斯陆、上海、圣彼得堡和东京。

去年丹麦敦斯克银行的洗钱事件对这家银行也产生了深刻的影响。 丑闻后，该银行撤换首席执行官和董事长，退出俄罗斯和波罗的海国家市场，加强合规，承诺将15亿丹麦克朗( 2亿3000万美元)捐赠给金融欺诈对策。