本篇文章494字，读完约1分钟
曾做过实习记者并慈航
据布隆伯格新闻报道，困扰汇丰银行的洗钱案终于迎来了判决。
由于对洗钱活动的监管不到位，贩毒集团得以通过汇丰银行进行洗钱活动，但美国联邦法院最终裁定，汇丰银行将支付约19亿美元的罚款。 这是美国银行史上与个别银行相比规模最大的罚款。
据报道，汇丰银行与美国监管机构签署了一项被称为暂缓起诉协议( dpa )的协议。 签署该协议的关联方除罚款外，还需要满足一些其他条件，作为协议的一部分，汇丰银行也需要约束银行干部的奖金以满足相关规定。 此外，汇丰银行将面临长达5年的法院监管。
美国政府机构由于缺乏适当的管理措施，从2006年开始的一年中，墨西哥和哥伦比亚的部分毒枭通过汇丰银行转移了至少8亿8100万美元的资金，此外，汇丰银行为了降低价格提高利润，还采取了反洗钱计划。 2006年至2009年，汇丰银行未能监测墨西哥分部产生的总规模为6700亿美元的电汇和共计94亿美元的现金业务。
据《纽约时报》报道，汇丰银行案只是美国金融机构比较黑金的地面搜查的一部分，已经是美国司法部门刑事法院( criminalpision )的主管lannya.breuer反洗钱特别
标题：“汇丰认罚19亿美元为美银行史上最高罚款”
地址：http://www.yuanmengshidai.com/yysx/4078.html
