“开封国资企业等卷入陕西建行债务纠纷案”

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经过记者张静从西安出发

建设银行陕西省分行(以下简称陕西建行)除与陕西省农村信用合作社)以下陕西信合)发生民事诉讼外，还卷入“转卖金融许可证”刑事案件，被陕西信合代理律师赵振凯涉嫌私设3600多万元的“小金库”举报。

与通报相比，《每日经济信息》记者表示，得知国家审计署西安特派团已完成调查，无法认定陕西建设的“小金库”。 对此，记者也向西安特派团求证，但有关人士表示，答复意见确实是审计署西安特派团的文件，但具体由谁经营尚不清楚。

然后，赵振凯告诉记者，关于与陕西建行的债务纠纷，陕西信合也计划向西安市中级人民法院提交申请书，新增市信托投资企业清算组开封、国有资产管理企业(以下简称国资企业开封)、市财政局开封三者为被告。

审计署答复“金库”的事情

《每日经济信息》记者表示，上述通报已被国家审计署受理，国家审计署西安特派团已完成调查程序。

根据赵振凯向记者提供的西安特派团《对举报陕西建行私设“小金库”部分事项的答复意见》，律师赵振凯举报的资金账户目前已全部打开，不能认定为陕西建行的“小金库”。

另外，“由于开封信托投资企业西安证券部的历史情况很多，相关事项与民事诉讼有关，清算工作还没有结束。 具体情况建议赵振凯向开封市政府了解。”

陕西省建设银行不承认上述3600万元为其全部，但根据《每日经济信息》调查，开封市信托投资企业(清算组)和陕西省建设方签署的若干《阴阳协定》，开封信托西安证券营业部实际上属于陕西省建设银行。

赵振凯对此也表示，开信西安营业部当初是虚假销售，但所有权仍在陕西建行，没有转移。 根据证券监督管理委员会文件的要求，陕西建行在补足挪用的股东保证金和违约资金后，可以转让给西安营业部。 既然账户是开封信托清算组的，建行为什么要补充当时5700万元的股东保证金？

计划追加利害关系人作为被告

来源于2亿8000万元的旧账，陕西信合和陕西建行13年来纠纷不断，双方多次公开账目。

在多次追债无果后，陕西信合方面决定，债务纠纷中的相关人员、清算组、国资企业开封、市财政局开封三方也作为被告参加诉讼。

根据记者获得的赵振凯提供的《追加被告申请书》，建行西安市分行城中支行与开封市信托投资企业(以下简称开封信托)分别签订的《证券营业部转让合同》和《补充协议》，开封信托将追加为西安证券营业部名下的所有权人。

关于开封国资企业被追诉的原因，上述申请书表明开封国资企业的注册资本及其他资产均为开封清算组的原始资产，通过“债务随资金转移”大致上对其开封国资清算组的债务负有清偿责任。 另外，其成立之初的目的以及最初的经营范围已经确定要清偿清算组的债务，应当追加。

另外，关于开封市财政局，上述申请书表示，作为开封国资企业唯一的大股东，滥用企业法人独立地位，删除开封市信托投资企业(清算组)债务的清偿责任，对逃避债务、案件中涉及的开封市信托投资企业)的债务承担连带责任。

“之所以追加这三者为被告，是因为与案件有直接的法律利害关系，也是诉讼程序上的要求。 ”赵振凯说。

赵振凯向记者透露，与陕西建行的债务纠纷案件仍在诉讼程序中，案件由陕西省高院发回西安中院复审中，并向陕西信和西安市中院提出追加被告的申请。

《每日经济信息》记者就此情况还致电陕西建行法律事务部总经理许海燕，但未得到回复。 之后，记者在该宣传推广部门留下了采访大纲，在发布消息之前未能收到回复。