“警方披露中天黄金“地下炒金案”非法获利近10亿”

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所有记者刘林鹏都从成都出发了

中天金“地下炒房事件”又取得了很大进展。

随着近期国内多家公安机关相继公布侦查结果，公安部挂牌办案脉络更加清晰。

昨天( 7月16日)，《每日经济信息》记者近日获悉，以郭建军为首的家庭式犯罪组织非法进行黄金期货交易，获利近10亿元。

非法交易额达到了8000亿

今年3月，香港警方向《每日经济信息》记者表示，中天香港集团有限企业地下炒作事件，已移交中区重案二队处理。

今年6月底，香港创业板上市企业大唐潼金( 08299，hk )宣布，企业执行董事兼副主席郭建军因涉嫌参与非法贸易活动被公安部门控制调查。 但是，公告中没有透露郭建军被调查的详细情况。

警方公布的最新消息显示，2009年4月以来，以郭建军为首的家庭型犯罪组织，未经国务院期货监管机构批准，以中天香港集团有限企业、中天黄金交易中心有限企业的名义，在全国各地迅速发展企业代理和个人代理6000多家，主要是电话营销。 通过设立的网络黄金交易平台进行了“伦敦金”等非法黄金期货交易，累计从客户那里收取了约15亿元的保证金，非法交易额达到8000多亿元，非法利润近10亿元。

据《每日经济信息》记者调查，中天香港集团有限企业原是中天香港集团，是香港金银业贸易场下的141号A级会员。 3月10日，香港金银业贸易场宣布，暂停司理人李锡明和周玉莹的职务。

昨天，记者再次登录香港金银业贸易场官网查询，“同意电子商务商名单”一栏中不见中天香港的踪迹。

虚拟磁盘诈骗

在高额佣金的诱惑下，更多的人成为了中天金的代理商。 郭建军的“中天诈骗”不仅把自己关进监狱，还牵扯了很多代理商。 近日，国内许多地方中天金的代理商向《每日经济信息》记者透露，因“非法经营”接受了当地警方的调查。

每日经济新闻记者表示，顾客每交易100盎司黄金需要支付100美元的佣金和手续费。 代理商从中天香港集团有限企业获得60至70美元的返佣。

近日，国内多家警方相继披露了“中天金”事件的调查进展。 本月初，徐州警方宣布，中天金在徐州的代理商徐州世博会投资咨询服务有限企业。 2009年至年2月，该企业非法经营黄金期货交易收受佣金(非法利润) 5000多万元，非法经营额达300多亿元。

另外，日前南昌警方也通报了“中天金”事件的进展。 公开资料显示，江西中天黄金快速发展的代理商有20多家，可以立案的有南昌熊某为首的黄金期货非法经营事件、南昌李某、涂某、计某为首的非法炒作事件两起。

“如果是实盘的话，无论中天发生什么，顾客一定可以从合法渠道拿到钱。 因为如果是实盘的话，客户资金不在客户手上。 ’中天黄金的黄金炒客韩先生以前对《每日经济信息》记者说，中天黄金的黄金炒股系统只是一个“虚拟磁盘”。 看似清晰的黄金期货交易，其实是在中天设定的“虚拟盘”中买入卖出的，就像在玩游戏，客户的交易都是假货。

警方透露的消息也证实了韩先生的推测。 警方表示，中天金企业的交易软件由自主开发，黄金价格也由企业管理，无论顾客是提高买入还是降低买入，最终都将出现亏损。 另一方面，软件发生的交易是内盘交易，实际上没有实际的资本市场合同交割，与资本市场无关，交易的资金不流向资本市场，转用于中天金企业。